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La bolsa de regalo blanca con un alegre “Feliz Cumpleaños” impreso en el lado no tenía un regalo en su interior. Tenía $226,000 en efectivo que se sospecha que el cartel de drogas Sinaloa necesitaba lavar, según las autoridades.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el martes una acusación de múltiples cargos que acusaba a más de una docena de miembros de Los Ángeles del cartel de drogas mexicano Sinaloa y corredores de divisas chinos de conspirar para lavar dinero de drogas durante años. El acusado principal, Edgar Joel Martínez-Reyes, de 45 años, es residente de East Los Angeles. Hasta el momento, la investigación ha dado como resultado $5 millones en efectivo, más de 300 libras de cocaína, 92 libras de metanfetamina, 3,000 pastillas de Éxtasis y 44 libras de hongos alucinógenos. Según la acusación, la lista de acusados incluye a Peiji “Dr. P” Tong, Sai “Tommy” Zhang, Chengwu “Ocean” He, Raul “Batman” Contreras, Jiaxuan “Edward” He, Diego Acosta Ovalle y otros.
Los primeros 20 acusados serán presentados ante el juez en las próximas semanas y, si son declarados culpables de todos los cargos, cada uno enfrenta un mínimo de 10 años de prisión o una pena máxima de cadena perpetua.
“La avaricia desenfrenada, la búsqueda del dinero, es lo que impulsa a los carteles de drogas mexicanos que son responsables de la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos”, dijo la Administradora de la DEA, Anne Milgram, en un comunicado. “Esta investigación de la DEA descubrió una asociación entre asociados del Cartel de Sinaloa y un sindicato criminal chino que opera en Los Ángeles y China para lavar dinero de drogas”.
El DOJ dijo que el cartel, con sede en el estado de Sinaloa en México, ha estado detrás de la creciente infusión de fentanilo en los EE. UU. en los últimos ocho años, lo que genera grandes cantidades de efectivo. Para llevar el dinero a México, los miembros del cartel recurrieron a casas de cambio chinas en EE. UU., según las autoridades. Para establecerlo, presuntamente Martínez-Reyes y “Dr. P” Tong fueron a México hace aproximadamente cuatro años para firmar contratos para lavar las ganancias de drogas del cartel a cambio de una comisión.
Después de que se hizo el acuerdo, los traficantes de drogas cargados de efectivo lo entregaron a corredores de divisas para fines de lavado. Para disfrazar el efectivo, los acusados utilizaron bolsas de regalo, bolsas de compras reutilizables, mochilas, una caja de Fruity Pebbles y otros artículos para ocultar el dinero, según las autoridades.
Los fiscales dijeron que los mensajeros compraron criptomonedas o depositaron el dinero en cuentas bancarias en pequeñas dosis estructuradas. Según la acusación, la criptomoneda podría transferirse fácilmente a cuentas en poder del Cartel de Sinaloa. Otros métodos para lavar las ganancias incluían comprar metales preciosos y gemas y llevarlos a México para venderlos.
La acusación describe un esquema complejo que implica casas de cambio chinas. Las casas de cambio que trabajan con los carteles también ayudan a los ricos ciudadanos chinos que invierten en China y desean transferir su dinero a los EE. UU. pero están prohibidos por el gobierno chino, dijo el DOJ. Las reglas en China prohíben a las personas mover más de $50,000 al año fuera del país.
Para evitar las restricciones, los residentes chinos recurren a corredores que venden dólares estadounidenses, dijeron las autoridades. Los corredores dan a los residentes de China los detalles de una cuenta bancaria en China con instrucciones para depositar moneda china en una cuenta. Una vez que el titular de la cuenta confirma el depósito, se le entrega una cantidad equivalente de dólares estadounidenses al corredor de los EE. UU. Los corredores toman efectivo de los carteles y cobran una comisión basada en un porcentaje del total, de aproximadamente 0.5% a 2% del monto total para disfrazar el dinero de drogas. (Los lavadores de dinero tradicionales cobran tarifas mucho más altas que los lavadores chinos, dijeron las autoridades, que van desde el 5% hasta el 10% o más).
“Los traficantes de drogas cada vez más se han asociado con casas de cambio subterráneas chinas para aprovechar la gran demanda de dólares estadounidenses por parte de los ciudadanos chinos”, dijo el DOJ.
Los corredores entregaban los dólares estadounidenses directamente a los clientes o compraban propiedades, bienes de lujo y automóviles que enviaban a China, según la acusación. El dinero transferido en China se utilizaba para comprar artículos para negocios en México como bienes de consumo o productos químicos utilizados para fabricar más narcóticos, dijeron las autoridades.
“Este caso es un ejemplo claro de lavadores de dinero chinos trabajando mano a mano con traficantes de drogas para tratar de legitimar las ganancias generadas por actividades de drogas”, dijo Guy Ficco, jefe de Investigaciones Criminales del IRS.
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