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NUEVA YORK (Reuters) – Nordea Bank acordó pagar $35 millones para resolver cargos presentados por el principal regulador de servicios financieros de Nueva York, que acusó al banco finlandés de tener fallas significativas en el cumplimiento normativo y una diligencia insuficiente sobre socios bancarios corresponsales de alto riesgo.
Adrienne Harris, superintendente de servicios financieros de Nueva York, dijo que las sanciones siguieron a la filtración de los Papeles de Panamá en 2016, que expuso el papel de Nordea en ayudar a cientos de clientes a crear empresas para eludir impuestos utilizando cuentas en el extranjero.
Harris también dijo que la actividad en una antigua sucursal de Nordea en Vesterport, Dinamarca, implicaba aún más al banco en el flujo de fondos ilegales.
Nordea, con sede en Helsinki, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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