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(Reuters) – TD Bank está cerca de posiblemente declararse culpable de cargos criminales debido a que su banco minorista en Estados Unidos no logró frenar el lavado de dinero vinculado a grupos del crimen chino y ventas ilícitas de fentanilo, informó el Wall Street Journal el viernes.
El segundo mayor prestamista de Canadá está en conversaciones con fiscales federales de Estados Unidos y se espera que su división minorista en Estados Unidos se declare culpable en dos semanas, según el informe, que citó a personas familiarizadas con el asunto.
TD Bank y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters. En mayo, el banco dijo que había emprendido una revisión integral de su programa de prevención del lavado de dinero en Estados Unidos y a nivel global.
En ese momento, el banco dijo que había invertido más de 500 millones de dólares canadienses (400 millones de dólares) en la remediación del programa y mejoras en la plataforma, ya que había sido objeto de investigaciones regulatorias sobre su programa de cumplimiento del lavado de dinero en Canadá y Estados Unidos.
Las autoridades de Estados Unidos han alegado que TD fue negligente al no construir y mantener sistemas para prevenir el lavado de dinero, según el Journal.
El periódico dijo que la empresa matriz ha reservado más de 3.000 millones de dólares para cubrir los costos de resolver las investigaciones del gobierno de Estados Unidos.
El DOJ inició una investigación sobre el banco después de que agentes descubrieron una operación en Nueva York y Nueva Jersey que blanqueaba cientos de millones de dólares en ganancias de narcóticos ilícitos a través de TD y otros bancos, informó el Journal en mayo.
($1 = 1,3512 dólares canadienses)
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