Las acusaciones contra Binance, incluidos delitos de evasión fiscal que niega, fueron parte de una represión por parte de las autoridades nigerianas contra las empresas de criptomonedas en general, por temor a que se estuvieran utilizando para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La familia del Sr. Gambaryan ha estado pidiendo su liberación debido a preocupaciones sobre su salud, diciendo que las condiciones en el Centro Correccional de Kuje -una prisión en la capital, Abuja, donde había estado detenido desde abril- estaban exacerbando un problema de espalda. “La hernia discal en su espalda ha empeorado hasta el punto de que podría dejar daño permanente y afectar su capacidad para caminar”, dijo su esposa Yuki en agosto. El juez de la Corte Suprema le ha negado la libertad bajo fianza en dos ocasiones, diciendo que era un posible riesgo de fuga. Esto siguió a la fuga de su colega Nadeem Anjarwalla, un ciudadano británico-keniano que era gerente regional de Binance para África. Fue arrestado junto con el Sr. Gambaryan en febrero pero huyó del país unas semanas después de que la pareja fuera puesta bajo arresto domiciliario, y todavía es buscado por las autoridades nigerianas. Según la agencia de noticias Reuters, el juicio de Gambaryan fue aplazado el viernes pasado ya que no pudo comparecer debido a una enfermedad. La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) luego anunció en el tribunal de Abuja el miércoles que retiraba el caso en su contra. “Hemos retirado los cargos de lavado de dinero contra Tigran Gambaryan para permitirle recibir tratamiento médico fuera del país”, cita Reuters al abogado de la EFCC, Ekele Ihenacho. Los cargos de evasión fiscal presentados contra Binance por el Servicio Federal de Ingresos Internos seguirán siendo perseguidos en los tribunales. Binance también ha incurrido en infracciones de las leyes de EE. UU. En noviembre, su fundador Changpeng Zhao renunció y en abril fue condenado a cuatro meses de cárcel por permitir que criminales blanquearan dinero en su plataforma.
