Banquero central de Bangladesh acusa a magnates de ‘robar bancos’ de $17 mil millones con ayuda de agencia de espionaje.

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El nuevo jefe del banco central de Bangladesh ha acusado a los magnates vinculados al régimen derrocado de Sheikh Hasina de trabajar con miembros de la poderosa agencia de inteligencia militar del país para desviar $17 mil millones del sector bancario durante su mandato.

En una entrevista con el Financial Times, Ahsan Mansur, quien fue nombrado gobernador del Banco de Bangladesh después de que Sheikh Hasina huyera del país en junio, dijo que la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas había ayudado a tomar el control de los principales bancos.

Mansur dijo que se habían desviado un estimado de Tk2tn ($16.7 mil millones) de Bangladesh después de las adquisiciones bancarias, utilizando métodos como préstamos otorgados a sus nuevos accionistas y facturas de importación infladas.

“Esto es el mayor robo de bancos por cualquier estándar internacional”, dijo. “No ha ocurrido a esa escala en ningún lugar, y fue patrocinado por el estado y no podría haber ocurrido sin que la inteligencia pusiera armas [en las cabezas de los antiguos CEO de los bancos]”.

El gobernador dijo que Mohammed Saiful Alam, fundador y presidente del conglomerado industrial S Alam, y sus asociados habían “desviado” al menos $10 mil millones “como mínimo” del sistema bancario después de tomar el control de los bancos con la ayuda de la DGFI. “Todos los días se otorgaban préstamos a sí mismos”, dijo.

Ahsan Mansur, ex funcionario del FMI, fue nombrado gobernador del banco central de Bangladesh después de que el régimen de Sheikh Hasina fuera derrocado © Fabeha Monir/Bloomberg

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En un comunicado emitido por el bufete de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan en nombre de Saiful Alam, el Grupo S Alam dijo que no había “verdad” en las acusaciones de Mansur.

“La campaña coordinada del gobierno interino contra el Grupo S Alam y varias otras empresas líderes en Bangladesh no ha respetado ni siquiera los principios básicos de debido proceso”, dijo. “Ya ha socavado la confianza de los inversores y ha contribuido a la deterioración del orden público”, dijo el comunicado. “Dadas las contribuciones y el historial del Grupo, encontramos sorprendentes e injustificadas las acusaciones del gobernador”.

La Dirección de Relaciones Públicas Inter-Servicios, que maneja las consultas de los medios para las fuerzas armadas de Bangladesh, no respondió a una solicitud de comentario y la DGFI no pudo ser contactada para comentar.

Sheikh Hasina estuvo en el poder durante un total de dos décadas en Bangladesh, un país de 170 millones de habitantes y el segundo exportador de prendas de vestir más grande del mundo, pero su mandato estuvo marcado por acusaciones de fraude electoral, encarcelamiento y tortura de oponentes, y corrupción generalizada. La ex primera ministra huyó a la India en agosto y su paradero actual es desconocido.

El gobierno interino encabezado por el laureado con el Nobel Muhammad Yunus, que asumió el poder después de su huida, ha prometido repetidamente recuperar fondos que afirma fueron malversados por miembros del régimen y sus asociados.

Mansur, ex funcionario del FMI que le dijo al FT el mes pasado que había solicitado la ayuda del Reino Unido para investigar la riqueza en el extranjero de los aliados de Sheikh Hasina, dijo que los miembros de la junta de los principales bancos habían sido objetivo durante su mandato.

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Los miembros de la junta fueron “secuestrados de sus casas” por funcionarios de inteligencia, llevados a otros lugares como hoteles y se les dijo “bajo amenaza” que vendieran todas sus acciones en los bancos “a Mr S Alam” y que renunciaran a sus cargos de director. “En un banco tras otro lo hicieron”, dijo.

Un ex CEO de banco le dijo al FT que había sido obligado a renunciar al cargo como parte de una toma de control forzada. Mohammad Abdul Mannan, anteriormente CEO de Islami Bank Bangladesh, uno de los mayores prestamistas del país, dijo que había sufrido presiones de “personas asociadas con el entonces gobierno” desde 2013.

Esto incluía presiones para reclutar miembros de la junta sugeridos por la oficina del primer ministro y una búsqueda por parte de “personas relacionadas con agencias gubernamentales” de una habitación de hotel utilizada por uno de los directores extranjeros del banco.

Mannan dijo que en enero de 2017 fue desviado en su camino a una reunión de la junta y llevado a ver a un alto funcionario de defensa, luego fue retenido durante un día laboral completo para forzarlo a renunciar.

“Prepararon cartas bancarias en papel con membrete falso”, dijo Mannan, quien fue nombrado presidente del First Security Islami Bank por el banco central en septiembre. “Tuve que firmar una carta de renuncia”.

S Alam se diversificó hacia la banca en la última década. El sitio web del grupo dice que tiene “importantes inversiones” en siete bancos, incluidos Islami Bank Bangladesh y First Security Islami Bank.

Mansur dijo que Bangladesh tiene como objetivo recuperar fondos robados después de completar una auditoría de alrededor de una docena de bancos en su mayoría en quiebra tomados durante el gobierno de Hasina. “Queremos utilizar esa auditoría como evidencia en el tribunal de justicia a nivel internacional y nacional”, dijo el gobernador.

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Los manifestantes ocupan la residencia de Sheikh Hasina después de su huida en agosto © Km Asad/Zuma Press/Dpa

El gobierno interino de Bangladesh bloqueó las ventas de acciones en los bancos después de que colapsara el régimen de Sheikh Hasina. Mansur dijo que las autoridades ahora planean vender participaciones en los bancos a “inversores estratégicos nacionales o internacionales de buena calidad” para recapitalizarlos. El banco central también planea establecer una firma de gestión de activos para administrar o disponer de los activos problemáticos de los bancos.

Dijo que Bangladesh también buscará recuperar el dinero sacado del país contratando bufetes de abogados internacionales para intentar embargar activos de los accionistas de los bancos en Dubái, Singapur, el Reino Unido u otros lugares.