El luchador Metro Bank ha sido multado con £16m por controles deficientes de lavado de dinero.
El Financial Conduct Authority (FCA) dijo que el banco desafiante no tenía los sistemas y controles adecuados para monitorear adecuadamente más de 60 millones de transacciones, con un valor de más de £51bn, para riesgos de lavado de dinero.
El regulador identificó fallas entre junio de 2016 y diciembre de 2020 y dijo que ocurrieron a pesar de que se plantearon preocupaciones por parte del personal junior tan pronto como en 2017.
Metro, que fue rescatado en un acuerdo de recapitalización hace poco más de un año, había puesto en marcha procesos para cumplir con sus obligaciones, añadió la FCA.
Su directora ejecutiva conjunta de ejecución y supervisión del mercado, Therese Chambers, dijo: “Las deficiencias de Metro pusieron en riesgo la posibilidad de que se dejara un vacío en nuestra defensa contra el uso criminal de nuestro sistema financiero.
“Esas deficiencias duraron demasiado tiempo”.
Daniel Frumkin, director ejecutivo de Metro, comentó: “La conclusión de estas investigaciones pone fin a este problema heredado, permitiendo al banco avanzar y enfocarse completamente en el futuro, construyendo sobre las sólidas bases que ya ha establecido.
“Estamos continuando, a paso acelerado, nuestra transición hacia hipotecas especializadas de mayor rendimiento y préstamos comerciales, corporativos y para PYMES con una sólida cartera de negocios”.
Metro Bank dijo por separado en una actualización comercial para el tercer trimestre que todavía espera cumplir con sus pronósticos de rendimiento para el año.
Las acciones cayeron un 3% en la apertura.
