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Por Luc Cohen
EN NUEVA YORK (Reuters) – En junio de 2020, una empresa de energía renovable propiedad del multimillonario indio Gautam Adani ganó lo que llamó la licitación de desarrollo solar más grande jamás otorgada: un acuerdo para suministrar 8 gigavatios de electricidad a una empresa estatal de energía.
Pero hubo un problema. Las empresas locales de energía no querían pagar los precios que la empresa estatal estaba ofreciendo, poniendo en peligro el acuerdo, según las autoridades estadounidenses. Para salvar el acuerdo, Adani presuntamente decidió sobornar a funcionarios locales para persuadirlos de comprar la electricidad.
Esa acusación es el centro de los cargos penales y civiles de EE. UU. revelados el miércoles contra Adani, quien actualmente no está bajo custodia en EE. UU. y se cree que está en la India. Su empresa, Adani Group, dijo que los cargos eran “infundados” y que buscará “todos los recursos legales posibles”.
Los presuntos cientos de millones de dólares en sobornos prometidos a funcionarios locales indios llamaron la atención del Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Valores y Bolsa mientras las empresas de Adani estaban recaudando fondos de inversores con sede en EE. UU. en varias transacciones a partir de 2021.
Esta cuenta de cómo presuntamente se desarrolló el esquema se basa en el acta de acusación criminal de 54 páginas de los fiscales federales contra Adani y siete de sus asociados y dos quejas civiles paralelas de la SEC, que citan extensamente mensajes electrónicos entre los presuntos participantes del esquema.
A principios de 2020, Solar Energy Corporation of India otorgó a Adani Green Energy y otra empresa, Azure Power Global, contratos para un proyecto de energía solar de 12 gigavatios, que se espera genere miles de millones de dólares en ingresos para ambas empresas, según la acusación.
Fue un paso importante para Adani Green Energy, dirigida por el sobrino de Adani, Sagar Adani. Hasta ese momento, la empresa solo había ganado aproximadamente $50 millones en su historia y aún no había obtenido ganancias, según la queja de la SEC.
Pero la iniciativa pronto encontró obstáculos. Las distribuidoras locales de electricidad estatales se mostraban reacias a comprometerse a comprar la nueva energía solar, esperando que los precios bajaran en el futuro, según un informe del 7 de abril de 2021 del Instituto de Economía Energética e Investigación Financiera, un grupo de expertos.
Sagar Adani y el CEO de Azure en ese momento discutieron los retrasos y insinuaron sobornos en la aplicación de mensajería encriptada WhatsApp, según la SEC.
Cuando el CEO de Azure escribió el 24 de noviembre de 2020 que las empresas de energía local “están siendo motivadas”, Sagar Adani presuntamente respondió: “Sí… pero la óptica es muy difícil de cubrir”. En febrero de 2021, Sagar Adani presuntamente escribió al CEO: “Solo para que sepas, hemos duplicado los incentivos para impulsar estas aceptaciones”.
La SEC no nombró al CEO de Azure como acusado, pero los registros de valores de Azure muestran que el CEO en ese momento era Ranjit Gupta.
Gupta fue acusado por el Departamento de Justicia de conspiración para violar una ley contra el soborno. No respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Azure dijo el jueves que está colaborando con las investigaciones de EE. UU. y que las personas involucradas en las acusaciones abandonaron la empresa hace más de un año.
‘BUENA FORTUNA REPENTINA’
En agosto de 2021, Gautam Adani tuvo la primera de varias reuniones con un funcionario en el estado sureño de Andhra Pradesh, a quien presuntamente finalmente prometió $228 millones en sobornos a cambio de acordar que el estado comprara la energía, según el acta de acusación del Departamento de Justicia.
Para diciembre, Andhra Pradesh había acordado comprar la energía, y pronto siguieron otros estados con contratos más pequeños. También se prometieron sobornos a funcionarios de otros estados, dijeron las autoridades estadounidenses.
Durante una reunión en una cafetería el 6 de diciembre de 2021, supuestamente los ejecutivos de Azure discutieron “rumores de que los Adanis de alguna manera habían facilitado la firma” de los acuerdos, según la SEC.
Gautam Adani dijo el 14 de diciembre de 2021 que la empresa estaba en camino de “convertirse en el mayor jugador de energías renovables del mundo para 2030”.
“La repentina buena fortuna para Azure y Adani Green generó especulaciones en el mercado sobre los premios de contrato”, escribió la SEC en su queja.
CARTA DE LA SEC
No pasó mucho tiempo antes de que la SEC comenzara a investigar. La agencia envió una carta de “consulta general” a Azure – que en ese momento cotizaba en la Bolsa de Nueva York – el 17 de marzo de 2022, preguntando sobre sus contratos recientes y si los funcionarios extranjeros habían solicitado algo de valor, según el acta de acusación del Departamento de Justicia.
Según el Departamento de Justicia, Gautam Adani les dijo a los representantes de Azure durante una reunión en su oficina de Ahmedabad, India, al mes siguiente, que esperaba ser reembolsado con más de $80 millones por los sobornos que había pagado a funcionarios que finalmente beneficiaron a los contratos de Azure.
Algunos representantes de Azure y un importante inversor en la empresa decidieron reembolsar a Adani permitiendo que su empresa se hiciera cargo de un proyecto potencialmente rentable. Los representantes e inversor supuestamente acordaron informar a la junta directiva de Azure que Adani había solicitado dinero de soborno, pero ocultaron su papel en el esquema, dijeron los fiscales.
Mientras tanto, las empresas de Adani estaban recaudando miles de millones de dólares en préstamos y bonos a través de bancos internacionales, incluidos inversores estadounidenses. En cuatro transacciones separadas de recaudación de fondos entre 2021 y 2024, las empresas enviaron a los inversores documentos que indicaban que no habían pagado sobornos, afirmaciones que los fiscales dicen que son falsas y constituyen fraude.
ALLANAMIENTO DEL FBI
Durante una visita a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023, agentes del FBI confiscaron los dispositivos electrónicos de Sagar Adani. Los agentes le entregaron una orden de registro de un juez que indicaba que el gobierno de EE. UU. estaba investigando posibles violaciones de estatutos de fraude y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Según los fiscales, Gautam Adani se envió por correo electrónico fotografías de cada página de la orden de registro el 18 de marzo de 2023.
Sus empresas, sin embargo, llevaron a cabo un acuerdo de préstamo sindicado de $1.36 mil millones el 5 de diciembre de 2023, y otra venta de notas garantizadas en marzo de 2024, y una vez más proporcionaron a los inversores información engañosa sobre sus prácticas anticorrupción, según los fiscales.
El 24 de octubre, los fiscales federales en Brooklyn aseguraron una acusación secreta de un gran jurado contra Gautam Adani, Sagar Adani, Gupta y otras cinco personas presuntamente involucradas en el esquema.
La acusación fue revelada el 20 de noviembre, lo que provocó una caída de $27 mil millones en el valor de mercado de las empresas del Grupo Adani. Adani Green Energy canceló rápidamente una venta de bonos programada de $600 millones.
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