GINEBRA (AP) — Por primera vez en Suiza, una empresa multinacional enfrenta un juicio penal el lunes por cargos de sobornar a un funcionario público extranjero, con pagos supuestamente totalizando alrededor de $5 millones, para ganar contratos lucrativos en la industria petrolera en Angola.
El comerciante de materias primas Trafigura Group dijo el domingo que tenía la intención de defenderse contra las acusaciones de que su ex empresa matriz no tenía medidas “razonables y necesarias” en su lugar en ese momento para evitar pagos ilícitos a un ex empleado de la empresa estatal de petróleo de Angola.
El caso pone de relieve nuevas acusaciones de soborno en el negocio de comercio de materias primas, que han atrapado a otros grandes participantes como la suiza Glencore y Gunvor, con sede en Chipre pero con importantes operaciones en Suiza.
En diciembre pasado, los fiscales federales suizos anunciaron que la empresa y tres personas — un ex empleado de alto nivel de Trafigura, un ex funcionario de la empresa estatal de petróleo de Angola Sonangol, y un ex empleado de Trafigura que actuaba como intermediario — fueron acusados de presuntos roles en sobornos.
El ex funcionario angoleño ha sido acusado de haber aceptado sobornos por más de 4.3 millones de euros y $604,000 de Trafigura Group entre abril de 2009 y octubre de 2011.
Trafigura dijo que ha invertido “recursos significativos” en fortalecer su programa de cumplimiento durante varios años. Los acusados tienen derecho a la presunción de inocencia mientras el caso se desarrolla en Suiza.
El juicio en el tribunal penal federal suizo en la ciudad sureña de Bellinzona está programado para durar hasta el 20 de diciembre pero podría extenderse hasta enero.
Trafigura, con sede en Singapur, opera en sectores como petróleo y petróleo, metales y minería, y gas y energía, y tiene más de 12,000 empleados en todo el mundo.