La Ley Dodd-Frank de EE. UU. aprobada en 2010, y una legislación similar de la UE, tiene como objetivo garantizar que las empresas que compran estaño, tantalio, tungsteno y oro, conocidos como “minerales de conflicto”, no estén financiando involuntariamente la violencia. Pero Itsci ha sido criticado. Ken Matthysen, un experto en seguridad y gestión de recursos del grupo de investigación independiente Ipis, destaca que la naturaleza dispersa de muchas minas a pequeña escala dificulta que las autoridades locales monitoreen exactamente lo que está sucediendo en todas partes. Los tags de Itsci deberían colocarse en las bolsas en la propia mina, para demostrar el origen de los minerales en su interior, pero a menudo se transportan a un punto de recolección donde es más difícil rastrear de dónde realmente proviene el mineral, dijo el Sr. Matthysen. También señaló que existe un posible problema de corrupción. “Incluso se acusa a los agentes estatales de vender etiquetas a los comerciantes, porque no ganan lo suficiente. Entonces, los comerciantes van por el este de la RDC y etiquetan las bolsas ellos mismos.” Itsci no respondió a una solicitud de comentario de la BBC, pero en el pasado ha defendido su historial diciendo que el esquema ha sido sometido a una rigurosa auditoría independiente. También ha sido elogiado por traer “prosperidad para cientos de miles de mineros a pequeña escala”. En el caso de Rubaya, Itsci suspendió sus operaciones allí poco después de que el M23 entrara en la ciudad. Sin embargo, el grupo ha logrado seguir exportando coltán. Los expertos de la ONU trazan una ruta sinuosa que muestra cómo se transporta cerca de la frontera con Ruanda. Luego se transfiere a “camiones de carga pesada” que necesitaban que la carretera se ensanchara para darles cabida. Ruanda tiene sus propias minas de coltán, pero los expertos dicen que el coltán no certificado se mezcla con la producción ruandesa, lo que lleva a una “contaminación significativa de las cadenas de suministro”. El M23 ya estaba involucrado en el negocio del coltán antes de la captura de Rubaya, estableciendo bloqueos de carreteras y cobrando tarifas por cruzarlos, según el Sr. Matthysen. “Gran parte del comercio de estos minerales pasaba por áreas controladas por el M23 hacia Ruanda. Entonces, incluso en ese momento, Ruanda se beneficiaba de la inestabilidad en el este de la RDC y vimos que los volúmenes de exportación a Ruanda ya estaban aumentando”, le dijo a la BBC.
