El banco central de Iraq prohibirá a cinco bancos locales más participar en transacciones en dólares estadounidenses, una medida que se produce después de reuniones con funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos en un esfuerzo por combatir el lavado de dinero, el contrabando de dólares y otras violaciones, informaron dos fuentes con conocimiento directo del asunto a Reuters el domingo.
La medida se produce después de reuniones en Dubai la semana pasada entre funcionarios del Banco Central de Iraq – que el año pasado ya había prohibido a ocho bancos participar en transacciones en dólares estadounidenses – y funcionarios del Tesoro y la Reserva Federal de los Estados Unidos, dijo una de las fuentes.
Un raro aliado tanto de los Estados Unidos como de Irán con más de $100 mil millones en reservas en los EE. UU., Iraq depende en gran medida de la buena voluntad de Washington para garantizar que su acceso a los ingresos petroleros y financieros no se vea bloqueado.
Pero el segundo mayor productor de la OPEP podría encontrarse en la mira después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijera este mes que restauraría su política de “presión máxima” hacia Irán.
Irán ve a su vecino y aliado Iraq como un “pulmón” económico y ejerce una considerable influencia militar, política y económica allí a través de las poderosas milicias chiítas y los partidos políticos que respalda. También obtiene divisas de Iraq a través de exportaciones y evita las sanciones de los EE. UU. a través de su sistema bancario.
Reuters reveló en diciembre una sofisticada red de contrabando de fuel oil, que genera al menos $1 mil millones al año para Irán y sus representantes, que ha prosperado en Iraq desde que el primer ministro Mohammed Shia al-Sudani asumió el cargo en 2022.
Los bancos prohibidos de realizar transacciones en dólares pueden seguir operando y participar en transacciones en otras monedas, dice el banco central.
Pero la medida restringe la capacidad de los bancos para realizar transacciones en dólares, dificultando la mayoría de las operaciones realizadas fuera de Iraq.
El gobierno actual de Iraq llegó al poder con el apoyo de poderosos partidos respaldados por Irán y grupos armados con intereses en la economía altamente informal de Iraq, incluido el sector financiero que durante mucho tiempo se ha considerado un punto caliente de lavado de dinero.
Los funcionarios occidentales habían elogiado la cooperación con el primer ministro Sudani para llevar a cabo reformas económicas y financieras destinadas a frenar la capacidad de Irán y sus aliados de acceder a dólares estadounidenses, pero se espera que la presión aumente con la administración de Trump.
Los cinco bancos son Al-Mashreq Al-Arabi Islamic Bank, United Bank for Investment, Al Sanam Islamic Bank, Misk Islamic Bank y Amin Iraq For Islamic Investment and Finance.
El Banco Central de Iraq no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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El Tesoro tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La medida también incluyó a tres empresas de servicios de pago: Amawl, AL-Saqi Payment y Aqsa Payment.
(Reporte de Maha El Dahan en Dubai y Ahmed Rasheed en Bagdad; Edición de David Holmes)