El lunes (17 de febrero de 2025), el Tribunal Superior de Delhi solicitó la respuesta del líder de AAP, Satyendar Jain, a una solicitud de la Dirección de Ejecución para posponer los argumentos sobre la formulación de cargos en un caso de lavado de dinero en su contra.
El juez Vikas Mahajan emitió un aviso al Sr. Jain sobre una solicitud presentada por la Dirección de Ejecución (ED) en una petición pendiente del líder de AAP.
El Tribunal Superior fijó la audiencia para el 3 de marzo.
En la petición principal, el Sr. Jain ha solicitado posponer los argumentos sobre los cargos con el argumento de que la investigación en el caso aún no ha concluido y sería en interés de la justicia que los argumentos sobre el cargo se escuchen solo una vez que se complete la investigación.
La Dirección de Ejecución (ED) en su solicitud también instó al Tribunal Superior a ordenar al tribunal especial que pospusiera la audiencia sobre el punto de cargo hasta que presentara la denuncia de acusación suplementaria (acta de acusación).
“En cierta medida estoy de acuerdo con lo que está diciendo el peticionario (Jain) de que hasta que presentemos la denuncia de acusación suplementaria, pospongamos la audiencia sobre los cargos. No se causará perjuicio al peticionario porque también era su petición en la petición principal”, argumentó el abogado de la ED.
Dijo que la Oficina Central de Investigación (CBI) también presentó una acusación suplementaria en el delito programado ante el tribunal de juicio el 3 de enero y ha aumentado la cantidad de activos desproporcionados de ₹1.47 crore a ₹3.95 crore.
El abogado de la ED dijo que el diferimiento era imperativo para permitirle presentar una acusación suplementaria a la luz de los acontecimientos en el caso de la CBI.
El Tribunal Superior había solicitado anteriormente la respuesta de la ED a la petición de Jain en la que instaba a que se suspendieran los argumentos sobre la formulación de cargos en el caso de lavado de dinero hasta la pendencia de esta petición.
El Sr. Jain, quien fue arrestado el 30 de mayo de 2022 por la ED y liberado bajo fianza el 18 de octubre de 2024 por el tribunal de juicio, está acusado de haber lavado dinero a través de cuatro empresas presuntamente vinculadas a él.
El ex ministro de Salud de Delhi ha impugnado una orden del tribunal de juicio del 4 de septiembre de 2024 que desestimó su petición de posponer los argumentos sobre la formulación de cargos.
Presentó en la petición que la investigación está en curso y sería en interés de la justicia que los argumentos sobre el cargo se escuchen solo una vez que la investigación esté completa.
“Si la agencia investigadora tiene material que pueda exculpar al acusado de alguna manera, el tribunal está obligado a considerar dicho material en el momento de formar una opinión prima facie”, dijo.
La ED arrestó al Sr. Jain en el caso de lavado de dinero basado en una denuncia de la CBI registrada en su contra en 2017 bajo la Ley de Prevención de la Corrupción.
Le fue otorgada libertad bajo fianza regular por un tribunal de juicio el 6 de septiembre de 2019 en el caso registrado por la CBI.
En 2022, el tribunal de juicio tomó conocimiento de la denuncia de la fiscalía presentada por la ED contra el Sr. Jain, su esposa y otras ocho personas, incluidas cuatro empresas, en relación con el caso de lavado de dinero.
Publicado – 17 de febrero de 2025 05:21 pm IST”