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JPMorgan Chase afirmó al regulador financiero del Reino Unido que tenía pruebas que indicaban que el ex director ejecutivo de Barclays, Jes Staley, estaba involucrado en actividades delictivas relacionadas con las condenas del delincuente sexual Jeffrey Epstein, según se dijo en un tribunal de Londres.
La revelación destaca cómo la caída de Staley al frente de uno de los mayores bancos de Gran Bretaña fue desencadenada por las acciones del mayor prestamista de Wall Street, su antiguo empleador.
Staley tuvo una carrera exitosa de 30 años en JPMorgan, pero más tarde tuvo un fuerte desacuerdo con el banco estadounidense liderado por Jamie Dimon.
JPMorgan hizo la afirmación en 2019 cuando se ofreció a entregar un conjunto de más de 1.200 correos electrónicos entre Staley y Epstein, presuntamente minando las garantías que Barclays había dado en una carta ese año al regulador del Reino Unido. La carta decía que la relación entre los dos hombres “no era cercana”.
Mark Steward, ex jefe de cumplimiento de la FCA, dijo en un tribunal el viernes que JPMorgan había alegado al organismo de control que los documentos que ofrecía “indicaban la participación del Sr. Staley en actividades delictivas relacionadas con las condenas por tráfico de Mr. Epstein”.
Steward finalmente no estuvo de acuerdo con la evaluación de JPMorgan, según su declaración como testigo.
Dijo al tribunal que era consciente de que la FCA “no argumenta en estos procedimientos que el Sr. Staley estuviera involucrado o al tanto de las actividades delictivas de Mr. Epstein, y no pide al tribunal que infiera que lo estaba basándose en estos documentos”.
Su testimonio se produjo en el quinto día de una apelación en la que Staley intenta revocar una prohibición y una multa impuesta por la FCA por permitir “imprudentemente” a Barclays engañar al regulador sobre la naturaleza de su relación con uno de los peores depredadores sexuales de la memoria reciente.
Andrew Bailey, quien era el jefe de la FCA en ese momento y ahora es gobernador del Banco de Inglaterra, también declaró el viernes.
Escribió en su declaración acompañante que un funcionario de la FCA le informó en 2019 que JPMorgan había dicho que había “encontrado documentos que sugerían cierta posible impropiedad en la relación entre el Sr. Staley y el Sr. Epstein”.
Banco de Inglaterra gobernador Andrew Bailey era jefe de la FCA en el momento de la investigación de Staley © Chris Ratcliffe/Bloomberg
El gobernador del banco central dijo que el banco estadounidense hizo una “solicitud inusual” a la FCA para obligarlo a entregar documentos relacionados con la relación de Staley con Epstein.
El contenido de los documentos “era preocupante, ya que sugería que el Sr. Staley podría haber engañado a Barclays y, por ende, al organismo”, escribió Bailey en su declaración como testigo.
Epstein fue encontrado muerto en una celda de prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico de mujeres menores de edad. Epstein se declaró culpable previamente de inducir a una menor a la prostitución en 2008.
“Había una disociación tan grande entre la frase clave en la carta sobre la relación y la evidencia que habíamos recibido de JPMorgan… la investigación tendría que llegar al fondo de esto”, dijo Bailey cuando fue preguntado por la abogada de la FCA, Leigh-Ann Mulcahy KC, sobre su respuesta a la evidencia presentada por el banco estadounidense.
Los documentos proporcionados por JPMorgan también incluían una hoja de cálculo que mostraba dos pagos de Epstein a “una mujer cuya identidad ha sido redactada”, dijo Steward anteriormente en el tribunal.
JPMorgan dijo a la FCA que los pagos se realizaron el 8 de enero de 2009 y el 31 de agosto de 2009, y el banco estadounidense “consideró que podría haber una conexión” entre los pagos y correos electrónicos específicos entre Staley y Epstein, agregó.
Un correo electrónico discutía una visita de Staley a la oficina de Epstein en Palm Beach en enero de 2009. En otro intercambio de correos electrónicos en agosto de 2009, Epstein le preguntó a Staley si necesitaba algo mientras estaba en Londres y él respondió “sí”.
La abogada de Staley dijo que su cliente se negó a comentar sobre lo que el banco estadounidense le dijo a la FCA. JPMorgan también se negó a comentar.
JPMorgan demandó a Staley, alegando que engañó al banco al respaldar internamente al difunto delincuente sexual, y ambos llegaron a un acuerdo confidencial en 2023.
Después de que Staley se unió a Barclays en 2015, atrajo a tantos ex altos ejecutivos de JPMorgan que creó discordia entre las dos instituciones. Dimon llamó al entonces presidente de Barclays, John McFarlane, para quejarse de las deserciones, informó anteriormente el Financial Times.
Los desertores de JPMorgan a Barclays incluyeron a CS Venkatakrishnan, quien fue contratado como director de riesgos del banco británico y asumió como CEO después de que Staley renunciara en 2021.
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