Unidades policiales de todo el mundo se han unido en una serie de operaciones encubiertas dirigidas a una de las redes criminales más temidas de África Occidental, Black Axe. La Operación Jackal III vio a oficiales con armaduras llevar a cabo redadas en 21 países entre abril y julio de 2024. La misión, coordinada por la agencia policial global Interpol, llevó al arresto de 300 personas con vínculos con Black Axe y otros grupos afiliados. Interpol calificó la operación como un “golpe importante” a la red criminal nigeriana, pero advirtió que su alcance internacional y sofisticación tecnológica la convierten en una amenaza global. En un ejemplo notorio, las autoridades canadienses dijeron que habían desmantelado un esquema de lavado de dinero vinculado a Black Axe por un valor de más de $5 mil millones en 2017. “Son muy organizados y estructurados”, dijo Tomonobu Kaya, un alto funcionario del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol, a la BBC. Según un informe de 2022 de Interpol, “Black Axe y grupos similares son responsables de la mayoría de los fraudes financieros habilitados por ciber en el mundo, así como de muchos otros delitos graves”. El señor Kaya dijo que las innovaciones en el software de transferencia de dinero y las criptomonedas han favorecido a los grupos, que son conocidos por estafas en línea de varios millones de dólares. “Estas organizaciones delictivas son pioneras en nuevas tecnologías… Muchos desarrollos fintech facilitan la transferencia ilegal de dinero en todo el mundo”, dijo. La Operación Jackal III llevaba años en preparación y llevó al decomiso de $3 millones en activos ilegales y a la congelación de más de 700 cuentas bancarias. Muchos miembros de Black Axe tienen educación universitaria y son reclutados durante sus estudios. La organización es una red criminal secreta con operaciones de tráfico, prostitución y asesinato en todo el mundo. El cibercrimen, dirigido a individuos y empresas, es la principal fuente de ingresos de la organización. Se han llevado a cabo múltiples operaciones policiales llamadas “Jackal” desde 2022. Docenas de miembros de Black Axe y de otras pandillas han sido arrestados y sus dispositivos electrónicos incautados durante estas redadas transnacionales. Este trabajo ha permitido a Interpol crear una vasta base de datos de inteligencia, que ahora se comparte con oficiales de sus 196 países miembros. “Necesitamos recopilar datos y reunir nuestros hallazgos de estos países para ayudar a construir una imagen de su modus operandi”, dijo el señor Kaya. La policía suiza fue fotografiada revisando cuidadosamente el contenido de una propiedad que habían registrado [Interpol]. A pesar de múltiples arrestos internacionales, algunos expertos sienten que no se está haciendo lo suficiente para abordar la raíz de estos sindicatos criminales en África Occidental. “El énfasis debe estar en la prevención, no en operaciones directas contra estos grupos criminales”, dijo el Dr. Oluwole Ojewale, Coordinador Regional de África Occidental del Instituto de Estudios de Seguridad. Nigeria, que ha sido testigo de protestas generalizadas contra la corrupción en las últimas semanas, es una de las economías más grandes de África, pero tiene hasta 87 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza, según el Banco Mundial. También es el principal terreno de reclutamiento de Black Axe. Interpol dijo que estaba realizando ejercicios de capacitación con actores clave de Nigeria y funcionarios de policía. Pero la corrupción y las acusaciones de colusión entre Black Axe y las autoridades locales siguen siendo obstáculos importantes. “Son los políticos los que realmente están armando a estos chicos”, dijo el Dr. Ojewale. “El fracaso general de la gobernanza en el país ha creado presiones para que la gente sea iniciada [en Black Axe]”. A pesar de su alcance global actual, las Operaciones Jackal de Interpol tienen sus orígenes en Irlanda. Tras una serie de redadas policiales por la Oficina Nacional de Delitos Económicos de la Garda (GNECB) en 2020, se arrestaron a un puñado de miembros de Black Axe, allanando el camino para la exposición de una red mucho más amplia. “Estaban muy bajo el radar, muy discretos”, dijo Michael Cryan, superintendente detective de la GNECB, que lideró la operación. “La cantidad de dinero que se estaba lavando a través de Irlanda era astronómica”, agregó. La policía identificó posteriormente a 1,000 personas con vínculos con Black Axe en Irlanda y realizó cientos de arrestos por fraude y cibercrimen. “Los robos a bancos ahora se hacen con computadoras portátiles, son mucho más sofisticados”, dijo el Det Supt Cryan. Estima que se han robado €200 millones ($220 millones; £170 millones) en línea en Irlanda en los últimos cinco años, y eso solo representa el 20% de los ciberdelitos que se cree que se informan. “Esto no es un crimen típico o común… Las personas que toman decisiones necesitan saber qué tan grave es esto”, dijo. Las operaciones policiales irlandesas en noviembre de 2023 revelaron que las criptomonedas, que pueden enviarse rápidamente entre billeteras digitales en todo el mundo, se están convirtiendo en un elemento integral en las operaciones de lavado de dinero de Black Axe. Más de €1 millón en activos de criptomonedas fueron incautados durante una operación. Interpol ha desplegado su propia nueva tecnología en un intento de abordar estas innovaciones, lanzando el sistema Global de Intervención Rápida de Pagos (I-GRIP). El mecanismo, que permite a las autoridades de los países miembros congelar cuentas bancarias en todo el mundo con una velocidad sin precedentes, se utilizó para detener un fraude de $40 millones dirigido a un negocio de Singapur el mes pasado. El señor Kaya de Interpol dijo que la tecnología como esta haría más difícil para los criminales mover dinero a través de las fronteras impunemente. Hay un gran esfuerzo en marcha para recopilar y compartir inteligencia sobre Black Axe y otros sindicatos del oeste africano por parte de la policía de todo el mundo. “Si podemos recopilar estos datos, podemos tomar medidas”, dijo. The quick brown fox jumps over the lazy dog.”
into a more simplified version.
“The fast fox jumps over the lazy dog.”