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Un tribunal de apelaciones de EE. UU. rechazó el martes una solicitud del banco estatal turco Halkbank de inmunidad de los cargos criminales de EE. UU. de que ayudó a Irán a evadir las sanciones estadounidenses.
La Corte de Apelaciones del 2do Circuito de EE. UU. en Manhattan dijo que no encontró base en la ley común para que una corporación estatal extranjera esté absolutamente inmune de la persecución de EE. UU. por presunta conducta criminal relacionada con sus actividades comerciales.
Los abogados de Halkbank no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Los fiscales de EE. UU. habían acusado a Halkbank en 2019 por su presunto uso de servicios monetarios y empresas de fachada en Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos para evadir sanciones.
Los fiscales dijeron que Halkbank ayudó a Irán a transferir secretamente $20 mil millones de fondos restringidos, convirtió ingresos petroleros en oro y efectivo para beneficiar intereses iraníes, y documentó envíos falsos de alimentos para justificar transferencias de ingresos petroleros.
Halkbank se declaró no culpable de fraude bancario, lavado de dinero y conspiración. El caso se convirtió en una espina en las relaciones entre EE. UU. y Turquía, con el presidente turco Tayyip Erdogan calificando los cargos de EE. UU. como un paso “ilegal y feo”.