Un aliado cercano de la líder destituida de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue denegado acceso a un programa de ciudadanía maltesa porque había sido acusado en informes de medios de “lavado de dinero, corrupción, fraude y soborno”, según documentos filtrados.
Shaheen Siddique, tía de la ministra británica anti-corrupción Tulip Siddiq, fue rechazada en 2013 por Henley & Partners, que entonces tenía derechos exclusivos para administrar el programa de ciudadanía por inversión de Malta.
La consultoría de inmigración rechazó la solicitud de pasaporte de Shaheen para Malta, señalando sus vínculos con una empresa acusada por medios bangladesíes de “obtener ilegalmente valiosos terrenos del gobierno en [la capital de Bangladesh] Dhaka”, según los documentos vistos por el Financial Times.
Shaheen es la esposa de Tarique Ahmed Siddique, un oficial del ejército que se desempeñó como asesor de seguridad de Sheikh Hasina. Las autoridades bangladesíes congelaron las cuentas bancarias de Tarique y Shaheen en octubre del año pasado después de que protestas lideradas por estudiantes pusieran fin al mandato de 16 años de Sheikh Hasina.
Los documentos de solicitud de pasaporte contienen detalles de cómo la familia de Tarique, que ahora está en el centro de preocupaciones sobre la cleptocracia bajo el gobierno de Sheikh Hasina, organizó sus asuntos.
La decisión de Henley se refiere a acusaciones de 2012 de que una empresa llamada Prochhaya, presidida por Shaheen, se apoderó de terrenos valiosos en Dhaka. Shaheen enumeró su cargo en Prochhaya en su solicitud de pasaporte de 2013.
Críticos del gobierno de Sheikh Hasina habían afirmado que Tarique, quien fue asesor militar de Sheikh Hasina desde 2009 hasta la caída del gobierno el año pasado, utilizó las fuerzas de seguridad del país para ocupar los terrenos para Prochhaya. La empresa vendió los terrenos en 2016.
Maj Gen Tarique Ahmed Siddique se desempeñó como asesor de seguridad de la destituida primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina © Misión de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas
Los documentos muestran que Shaheen hizo dos solicitudes de pasaporte para Malta en 2013 y 2015. La segunda fue una solicitud conjunta con su hija Bushra, con sede en Londres, que es prima hermana de Tulip Siddiq, ministra de la Ciudad del Reino Unido responsable de combatir las finanzas ilícitas. Bushra era directora de Prochhaya, según una presentación de 2011.
Según los documentos para la solicitud conjunta en marzo de 2015, la ciudadanía maltesa costaría €650,000 para Shaheen y €25,000 para Bushra; además, Henley cobraría una tarifa de €70,000.
Como parte de esa solicitud, Shaheen proporcionó un extracto de cuenta bancaria en dólares en Kuala Lumpur que mostraba un saldo de $2,760,409 como prueba de fondos. El dinero se había depositado en los últimos dos meses en 11 transacciones. El origen no está especificado en el documento.
Iftekharuzzaman, director ejecutivo de Transparencia Internacional Bangladesh, dijo que las normas de divisas en Bangladesh impiden que las personas saquen más de $12,000 del país en un año calendario.
Bushra, que estaba estudiando en Londres con una visa de estudiante, dio su dirección en ese momento como un apartamento en el segundo piso del imponente edificio gótico que se alza sobre la estación de St Pancras en el centro de Londres.
Esta propiedad estaba a pocos minutos a pie del piso de su prima Tulip en King’s Cross, que Tulip recibió de un empresario anglo-bangladesí de forma gratuita en 2004, reportó anteriormente el FT.
La primera solicitud de pasaporte en 2013, por Shaheen sola, fue rechazada de inmediato por Henley. Un correo electrónico interno indicaba que esto se debía a que las noticias publicadas sugerían que tenía “una asociación con lavado de dinero, corrupción, fraude y soborno” en relación con Prochhaya.
En la siguiente solicitud de pasaporte, realizada conjuntamente con su hija dos años después, Shaheen no menciona a Prochhaya. En cambio, lista su empresa como “The Art Press Pvt Ltd” en Chattogram, al sur de Bangladesh.
Esta vez, un empleado de Henley dijo en un correo electrónico interno que “aunque no se ha identificado información adversa”, las autoridades maltesas necesitaban más información sobre la empresa.
En respuesta, otro empleado dijo que Art Press era una “empresa fundada por el abuelo de la Sra. Shaheen Siddique en el año 1926… La principal actividad de la empresa en ese momento era la ‘impresión’… La posición de la Sra. Shaheen en la empresa es Directora Gerente (desde 2013)”.
En el último de los documentos filtrados de finales de 2015, Shaheen está en una lista de clientes titulada “Solicitudes canceladas y/o rechazadas”. La gaceta oficial de Malta confirma que ni Shaheen ni Bushra recibieron un pasaporte.
Bushra se quedó en el Reino Unido después de sus estudios. Poco después de graduarse de University College London, se unió al banco de inversiones JPMorgan antes de renunciar para convertirse en una influencer de “estilo de vida, moda y viajes” en 2018.
Bushra Siddique siendo entrevistada en YouTube, 27 de abril de 2023 © YouTube
En una entrevista en YouTube el año pasado, Bushra dijo que decidió renunciar a su trabajo en el banco de inversiones después de “luchar” durante un período. Renunció, dijo, a pesar de que su padre estaba orgulloso de poder decir que su hija trabajaba en un prestigioso banco estadounidense.
“Vengo de una posición privilegiada… En realidad, estaba casada en ese momento así que tenía un marido. No tenía que preocuparme por un techo si tenía a alguien que cubriera el alquiler”, dijo.
En 2018, Bushra compró una casa de cinco habitaciones en Golders Green, al norte de Londres, por £1.9 millones en conjunto con su esposo. Los registros del Registro de la Propiedad muestran que la propiedad no tiene hipoteca.
“Tenía ahorros y si mis ahorros se acababan sabía que mis padres estaban ahí…”, agregó Bushra en YouTube.
Bushra Siddique y Shaheen Siddique no respondieron a una solicitud de comentarios. Henley confirmó que no habían recibido pasaportes. Tarique Ahmed Siddique, para quien esta semana se emitió una orden de arresto por parte del Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh relacionada con desapariciones forzadas, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.