Las autoridades francesas han iniciado una investigación judicial sobre el intercambio de criptomonedas Binance por presuntas acusaciones de lavado de dinero y fraude fiscal, según informó Reuters. La oficina del fiscal público de París, sección de delitos económicos y financieros (JUNALCO), está investigando actividades desde 2019 hasta 2024, incluidos posibles delitos en toda la Unión Europea. JUNALCO ha confirmado que la investigación se centra en el lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas. El alcance de la investigación se extiende a presuntos delitos cometidos en Francia y en toda la UE. La investigación francesa fue impulsada por quejas de usuarios que alegaban pérdidas financieras debido a desinformación en la plataforma y la operación de Binance sin las aprobaciones regulatorias necesarias. En junio de 2023, Binance fue objeto de una investigación preliminar por parte de la fiscalía de París por captación ilegal de clientes y “blanqueo de dinero agravado”. Sin embargo, la plataforma de criptomonedas ha refutado los cargos. Para noviembre del año pasado, la empresa había aumentado su equipo de cumplimiento a 645 empleados a tiempo completo, como parte de su “compromiso intensificado con la adherencia regulatoria” y “transformación en curso” desde su acuerdo con el gobierno de EE. UU. en 2023. Un portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph: “Binance está profundamente decepcionada de saber que JUNALCO, una división de París de la Fiscalía Pública Francesa, ha tomado la decisión de remitir este asunto, que tiene varios años de antigüedad, a la justicia francesa para una mayor investigación”. Binance ha enfrentado desafíos regulatorios en varios países entre 2023 y 2024, incluidos Australia, Bélgica, Canadá, India, Nigeria y EE. UU. En EE. UU., Binance llegó a un acuerdo con el gobierno por $4.3 mil millones por acusaciones de violar las leyes contra el lavado de dinero y operar sin registro. Los fiscales estadounidenses criticaron a Binance por su enfoque laxo hacia actividades ilegales, incluido no informar sobre más de 100,000 transacciones sospechosas. Este mes, la Corte Suprema de EE. UU. permitió una demanda contra Binance que involucra a inversores que afirman que el intercambio vendió tokens no registrados que posteriormente cayeron de valor. Además, el mes pasado, el regulador corporativo de Australia demandó al negocio de derivados local de Binance por presuntamente clasificar erróneamente a los clientes minoristas como clientes mayoristas, privándolos de protecciones al consumidor. “La bolsa de criptomonedas Binance enfrenta una investigación por lavado de dinero en Francia” fue originalmente creada y publicada por Electronic Payments International, una marca de GlobalData. La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente con fines informativos generales. No pretende ser un consejo en el que deba confiar, y no ofrecemos ninguna representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, sobre su precisión o integridad. Debe obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar o abstenerse de tomar cualquier acción en base al contenido de nuestro sitio.
