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El ex jefe de Barclays, Jes Staley, discutió tratos confidenciales y clientes con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, incluyendo detalles sobre el estafador Bernard Madoff, según un archivo judicial del regulador financiero del Reino Unido.
Los correos electrónicos que Staley envió a Epstein fueron citados por la Autoridad de Conducta Financiera como evidencia de que el banquero había engañado al regulador cuando le aseguró que la pareja “no tenía una relación cercana”.
Cuando Staley trabajaba en JPMorgan Chase, antes de unirse a Barclays, le pidió consejo a Epstein sobre cómo obtener un paquete de remuneración más alto de su jefe Jamie Dimon, y compartió detalles no públicos de un cliente del banco estadounidense, según argumentó la FCA en su escrito contra el ex jefe de Barclays.
Staley ha presentado un desafío legal contra la decisión de la FCA en 2023 de prohibirle trabajar en los servicios financieros del Reino Unido y multarlo con £1.8 millones por haber “engañado imprudentemente” y actuar “con falta de integridad” sobre la naturaleza de su relación con Epstein, un cliente del banco de Wall St.
Se espera que Staley testifique en el caso en marzo y enfrente tres días siendo interrogado por los abogados de la FCA, según se escuchó en un tribunal de Londres el jueves durante una revisión previa al juicio.
El regulador dijo que los detalles del tráfico de correos electrónicos entre Staley y Epstein, que salieron a la luz en una demanda en Estados Unidos, respaldaban su conclusión de que el ex jefe de Barclays había proporcionado declaraciones “inexactas y engañosas” al regulador del Reino Unido cuando le preguntaron sobre su relación.
“Entre 2008 y 2011, Staley compartió información confidencial relacionada con su antiguo empleador, JPMorgan, con Epstein, mostrando la cercanía de su relación y la disposición de Staley a incumplir las obligaciones con su empleador, incluso cuando había un conflicto de intereses entre JPMorgan y Epstein”, dijo la FCA.
Dijo que Epstein reenvió a Staley un correo electrónico escrito por Larry Summers, ex secretario del Tesoro de EE. UU., preguntando: “¿Cuál es la historia real sobre Madoff? ¿No debería JPM haber sabido mejor?” Madoff, un ex cliente del banco estadounidense, fue condenado a 150 años de cárcel en 2009 por orquestar un esquema Ponzi de $65 mil millones. Falleció en 2021.
La FCA dijo que Staley había respondido: “No puedo responder por correo electrónico. Te llamaré”, lo que los reguladores dijeron que indicaba “que estaba dispuesto a discutir el tema con el Sr. Epstein”.
El regulador dijo que encontró evidencia de que Epstein, quien murió en prisión en 2019 después de ser arrestado por cargos de tráfico de menores, había “brindado un apoyo significativo” a la hija de Staley en su educación y carrera, y ella lo invitó a su graduación en 2013.
En respuesta al argumento escrito de la FCA, Staley reconoció que la información que compartió con Epstein no era información pública, pero negó que fuera confidencial para JPMorgan.
Una carta enviada por Barclays a la FCA y aprobada por Staley había asegurado al regulador que Staley había cesado el contacto con Epstein “mucho antes” de unirse al banco en 2015.
Pero el regulador dijo que Staley estuvo en contacto con Epstein en los días previos al anuncio de su nombramiento como director ejecutivo de Barclays en 2015 y que el delincuente sexual condenado había intentado ayudarlo a conseguir el trabajo.
En su respuesta más reciente presentada ante el tribunal, la FCA afirmó que el contacto entre los dos hombres había continuado al menos hasta “febrero de 2017”, utilizando a Alexa, la hija de Staley, como intermediaria.
Staley respondió que la FCA no tuvo en cuenta totalmente “la naturaleza esporádica” de los correos electrónicos intercambiados entre su hija y Epstein, que se llevaron a cabo durante un período de 11 meses y comenzaron cinco meses después de la última correspondencia del banquero con Epstein.
El ex jefe de Barclays atribuyó su incapacidad para recordar conversaciones con su hija sobre los correos electrónicos al “paso del tiempo y sus compromisos profesionales”.
Los abogados de Staley, de 68 años, argumentan que el proceso de la FCA fue “injusto” y que la sanción impuesta fue “groseramente desproporcionada”.
La FCA decidió iniciar una investigación sin dar a Staley la oportunidad de proporcionar una explicación por “cualquier aparente inconsistencia” en sus declaraciones, dijeron.
En argumentos escritos, Robert Smith KC, por Staley, dijo que la afirmación de la FCA de que Staley estuvo en contacto con Epstein hasta 2017 a través de su hija “no estaba respaldada por la evidencia”.
Agregó que la FCA solo pudo señalar “un puñado de ocasiones” en las que los dos interactuaron socialmente durante un período de casi 10 años.
Staley conoció a Epstein alrededor de 1999 cuando era jefe del banco privado de JPMorgan, del cual Epstein era cliente. Epstein fue condenado por inducir a un menor a la prostitución y sentenciado a 18 meses de prisión en Florida en 2008.
Leigh-Ann Mulcahy KC, representante de la FCA, dijo en documentos legales que la asociación de Staley con Epstein “inevitablemente planteaba preguntas sobre su conducta y juicio”. Dijo que las sanciones impuestas a Staley eran “apropiadas” y “proporcionadas”.
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