El tribunal supremo de Suiza ha condenado al gigante del comercio de materias primas Trafigura y a uno de sus altos ejecutivos por soborno por pagos realizados por la empresa para acceder al lucrativo mercado petrolero de Angola. En un caso histórico, el tribunal impuso al ex director de operaciones británico de la compañía, Mike Wainwright, quien también ha competido como piloto de carreras, una sentencia de cárcel de 32 meses y multó a la empresa con $148 millones (£119 millones). Esta es la primera vez que una empresa entera ha sido acusada por el tribunal supremo de Suiza, y las condenas por soborno de personal de alto rango son raras. Los abogados de Trafigura dijeron que planean apelar la sentencia. El caso contra Trafigura ha tenido todos los elementos de un thriller financiero: millones de dólares, intermediarios oscuros y una cadena de empresas fantasma ubicadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes. La estrategia de Trafigura, según el tribunal, era establecer una red de pagos compleja, a través de la cual un funcionario de la empresa estatal de petróleo de Angola recibió casi $5 millones entre 2009 y 2011. Documentos presentados al tribunal por los fiscales suizos mostraron pagos autorizados en papel con membrete de Trafigura. La estrategia pareció funcionar: en los próximos años, el tribunal escuchó, Angola firmó contratos con Trafigura por un valor de casi $144 millones. Trafigura, cuyos abogados parecían confiados antes de la sentencia, negó el soborno. La empresa dijo que sus propias medidas de cumplimiento y anticorrupción habían sido evaluadas de forma independiente y encontradas excelentes. Sin embargo, el peso abrumador de la evidencia, que incluía docenas de documentos, correos electrónicos y memorandos, reveló una imagen diferente: estrictas medidas anticorrupción en papel pero una estructura intrincada establecida para evadir esas medidas en realidad. En el centro de todo esto estaba un intermediario llamado “Sr. Incumplidor” en una oficina anónima de Ginebra. El caso enviará un escalofrío a los corredores de materias primas en todo el mundo, pero especialmente en Ginebra, donde Trafigura y muchas otras casas de comercio de materias primas tienen su sede. En una coincidencia escalofriante, la noche anterior a la entrega del veredicto, se desató un incendio en el Hotel des Bergues de cinco estrellas, donde, según documentos judiciales, un funcionario angoleño se hospedó a expensas de Trafigura en 2008. Los fiscales federales suizos esperan que el caso sea un símbolo de que las viejas formas de hacer negocios han llegado a su fin. Presentaron los cargos al tribunal supremo de Suiza, reservado para los peores crímenes, como los delitos terroristas. Ahora Trafigura se enfrenta a una gran multa y se le dijo a Wainwright, quien estaba en la corte para el veredicto y negó los cargos, que debe cumplir al menos un año de su sentencia de 32 meses en la cárcel.
