“ La empresa de la extinta casa de cambio de criptomonedas FTX presentó una demanda contra Binance y su ex CEO ChangPeng Zhao para recuperar casi $1.8 mil millones que FTX alega fueron transferidos “fraudulentamente” a Binance y a ejecutivos por Sam Bankman-Fried como parte de un acuerdo de acciones. En una presentación ante un … Leer más
La agencia anti-corrupción de Nigeria ha retirado un caso de lavado de dinero contra un alto ejecutivo de criptomonedas para permitirle recibir tratamiento médico en el extranjero. Tigran Gambaryan, un ciudadano estadounidense, fue arrestado en un viaje de negocios a Nigeria en febrero y más tarde fue acusado junto con su empresa Binance de lavar … Leer más
Las acusaciones contra Binance, incluidos delitos de evasión fiscal que niega, fueron parte de una represión por parte de las autoridades nigerianas contra las empresas de criptomonedas en general, por temor a que se estuvieran utilizando para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La familia del Sr. Gambaryan ha estado pidiendo su liberación … Leer más
“ Cuando la periodista Evan Gershovich y el ex marine Paul Whelan llegaron a suelo estadounidense este mes, después de muchos meses en cárceles rusas, fue un momento alegre para la mayoría de los estadounidenses. Pero para Yuki Gambaryan, fue agridulce. Esto se debe a que su propio esposo Tigran, un ex agente especial del … Leer más