Un tribunal en Pakistán impuso una pena de 14 años de cárcel al ex primer ministro Imran Khan el viernes por cargos de corrupción relacionados con una investigación previa de lavado de dinero británico. Khan, quien ya está en la cárcel después de ser condenado por varios cargos de corrupción, fue encontrado culpable de prácticas … Leer más
Desbloquea el Digest del Editor de forma gratuita Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. La ministra de la Ciudad del Reino Unido, Tulip Siddiq, ha sido nombrada en una segunda investigación por las autoridades de Bangladesh mientras lucha contra las llamadas de organizaciones benéficas para que renuncie a … Leer más
Un aliado cercano de la líder destituida de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue denegado acceso a un programa de ciudadanía maltesa porque había sido acusado en informes de medios de “lavado de dinero, corrupción, fraude y soborno”, según documentos filtrados. Shaheen Siddique, tía de la ministra británica anti-corrupción Tulip Siddiq, fue rechazada en 2013 por Henley … Leer más
“ Las autoridades de Bangladesh han solicitado información sobre las cuentas bancarias de la ministra de la Ciudad del Reino Unido, Tulip Siddiq, tras alegaciones de que miembros de su familia desviaron fondos del país del sur de Asia. La Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh ordenó el martes a los bancos del país proporcionar … Leer más
Ko, quien negó las acusaciones de corrupción, fue arrestado en Septiembre y mantenido en detención. Fiscales dijeron jueves que él estaba entre 11 personas quienes estaban siendo procesados. Varios otros miembros de su Partido del Pueblo de Taiwán también han sido cargados por malversación de donaciones políticas. Un caballo oscuro en la elección presidencial de … Leer más
“ Desbloquea el Digest del Editor de forma gratuita Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. Tulip Siddiq, ministra del Tesoro responsable de la City de Londres, ha sido nombrada en una solicitud judicial en Bangladesh que acusaba a su familia de malversar $5 mil millones, con la Corte … Leer más
“ Desbloquee el Editor’s Digest de forma gratuita Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. China ha puesto a su ministro de defensa bajo investigación en el último escándalo relacionado con la corrupción que golpea la cúpula del Ejército de Liberación Popular, según funcionarios actuales y anteriores de Estados … Leer más
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El jefe de policía en un pequeño pueblo en el centro de México se suicidó el viernes mientras las tropas cerraban para arrestarlo como parte de redadas anticorrupción que también detuvieron al alcalde de otro pueblo. Las redadas tuvieron lugar en dos pueblos rurales en el Estado de México, al … Leer más
Una investigación está en marcha en la empresa de defensa con sede en Francia Thales por presunto soborno y corrupción, anunció la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO). Un comunicado, lanzado poco después de que los mercados financieros franceses cerraran por el día, dijo que una investigación conjunta que involucra a los compañeros … Leer más
Un empresario británico, quien era un ex contratista de la problemática empresa de servicios públicos de Sudáfrica, Eskom, ha sido extraditado del Reino Unido para enfrentar 65 cargos de corrupción. Michael Lomas es acusado de recibir sobornos en contratos entre su empresa, Tubular Construction, y Eskom por trabajos en la central eléctrica de Kusile, que … Leer más