Un regulador federal demandó a JPMorgan Chase, Wells Fargo y Bank of America el viernes, alegando que los bancos no protegieron a cientos de miles de consumidores de la rampante fraudulencia en la popular red de pagos Zelle, en violación de las leyes financieras del consumidor. En la demanda civil federal, la Oficina de Protección … Leer más
Algunos accionistas de Brooge Energy presentaron una denuncia por fraude en los Estados Unidos contra Ernst & Young, alegando que el auditor no identificó ingresos falsificados en dos años de informes anuales de la empresa de almacenamiento de petróleo. Los demandantes son Stephen Cannon, Bryant Edwards y Neil Richardson, quienes eran inversores en una llamada … Leer más
El juez de distrito de los Estados Unidos, Eric R Komitee, sentenció a Watson a 116 meses de prisión por conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado. “Carlos Watson orquestó un esquema audaz y de varios años para defraudar a inversores y prestamistas a su empresa”, … Leer más
“ Por Julia Payne y Robert Harvey LONDRES (Reuters) – La casa global de comercio de materias primas Trafigura experimentó una fuerte caída en sus ganancias para 2024 y ha revisado a la baja su patrimonio y beneficios de años anteriores después de descubrir un fraude petrolero de mil millones de dólares en Mongolia, dijo … Leer más
Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. Un operador de un fondo de cobertura británico en el centro del escándalo de dividendo “cum-ex” de Europa ha sido condenado a 12 años de prisión por un tribunal danés por defraudar al país nórdico … Leer más
Por John Kruzel WASHINGTON (Reuters) – La Corte Suprema de Estados Unidos evitó el miércoles tomar una decisión sobre si permitir que los accionistas procedan con una demanda por fraude de valores acusando al fabricante de chips de inteligencia artificial Nvidia de engañar a los inversores sobre cuánto de sus ventas dependía del volátil mercado … Leer más
“ NUEVA YORK, 5 de diciembre de 2024 – (JCN Newswire) – – El bufete de abogados Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP (www.ktmc.com) informa a los inversores que se ha presentado una demanda colectiva de valores contra Visa Inc. (“NYSE:isa”) (NYSE: V) en nombre de aquellos que compraron o adquirieron de otra manera valores … Leer más
El Ministerio de Asuntos Corporativos de la India (MCA) ha anunciado una investigación en curso sobre tres fabricantes de vehículos eléctricos (EV) por presuntamente obtener fraudulentamente subsidios del gobierno. El total en cuestión asciende a aproximadamente Rs2.97bn (unos $35m). Las empresas bajo escrutinio, Hero Electric Vehicles, Benling India Energy and Technology, y Okinawa Autotech; se … Leer más
En marzo de 2023, la Comisión Europea encontró que el 46% de los productos muestreados (incluidas las 10 muestras del Reino Unido) se sospechaba que eran fraudulentos, lo que significa que probablemente habían sido mezclados con jarabes de azúcar más baratos. Luego, en agosto de este año, los científicos de la Universidad de Cranfield dijeron … Leer más
“ Walmart debe pagar a uno de sus antiguos conductores de camiones $35 millones después de que un jurado encontrara que el minorista lo había acusado falsamente de fraude en compensación laboral. Un jurado del condado de San Bernardino dijo en un veredicto de dos partes presentado la semana pasada que el ex conductor de … Leer más