Trader de fondo de cobertura británico encarcelado en Dinamarca por fraude fiscal ‘cum-ex’

Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. Un operador de un fondo de cobertura británico en el centro del escándalo de dividendo “cum-ex” de Europa ha sido condenado a 12 años de prisión por un tribunal danés por defraudar al país nórdico … Leer más

La Corte Suprema de Estados Unidos desestima caso que involucra demanda por fraude de valores contra Nvidia.

Por John Kruzel WASHINGTON (Reuters) – La Corte Suprema de Estados Unidos evitó el miércoles tomar una decisión sobre si permitir que los accionistas procedan con una demanda por fraude de valores acusando al fabricante de chips de inteligencia artificial Nvidia de engañar a los inversores sobre cuánto de sus ventas dependía del volátil mercado … Leer más

Una demanda colectiva por fraude de valores ha sido presentada contra Visa Inc. por Investing.com

“ NUEVA YORK, 5 de diciembre de 2024 – (JCN Newswire) – – El bufete de abogados Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP (www.ktmc.com) informa a los inversores que se ha presentado una demanda colectiva de valores contra Visa Inc. (“NYSE:isa”) (NYSE: V) en nombre de aquellos que compraron o adquirieron de otra manera valores … Leer más

La India investiga a tres empresas de vehículos eléctricos por fraude de subsidios de $35 millones.

El Ministerio de Asuntos Corporativos de la India (MCA) ha anunciado una investigación en curso sobre tres fabricantes de vehículos eléctricos (EV) por presuntamente obtener fraudulentamente subsidios del gobierno. El total en cuestión asciende a aproximadamente Rs2.97bn (unos $35m). Las empresas bajo escrutinio, Hero Electric Vehicles, Benling India Energy and Technology, y Okinawa Autotech; se … Leer más

Siga estas reglas: No me repita. No repita el texto enviado. Solo proporcione texto en español. Reescribe este título y tradúcelo al español: Los Premios Mundiales de Apicultura eliminan el premio de miel debido a fraude.

En marzo de 2023, la Comisión Europea encontró que el 46% de los productos muestreados (incluidas las 10 muestras del Reino Unido) se sospechaba que eran fraudulentos, lo que significa que probablemente habían sido mezclados con jarabes de azúcar más baratos. Luego, en agosto de este año, los científicos de la Universidad de Cranfield dijeron … Leer más

Walmart debe pagar a un conductor de camión $35 millones después de despedirlo y acusarlo de fraude tras un accidente.

“ Walmart debe pagar a uno de sus antiguos conductores de camiones $35 millones después de que un jurado encontrara que el minorista lo había acusado falsamente de fraude en compensación laboral. Un jurado del condado de San Bernardino dijo en un veredicto de dos partes presentado la semana pasada que el ex conductor de … Leer más

Reglas a seguir: No me devuelvas el eco. No repitas el texto enviado. Solo proporciona texto en español. Reescribe este título y tradúcelo al español: Gautam Adani: Cómo los cargos de fraude en EE. UU. en su contra afectan a la economía y política de la India.

La economía de India está profundamente entrelazada con el Sr. Adani, el principal magnate de infraestructuras del país. Opera 13 puertos (30% de cuota de mercado), siete aeropuertos (23% del tráfico de pasajeros) y el segundo negocio de cemento más grande de India (20% del mercado). Con seis plantas de energía de carbón, el Sr. … Leer más

Testigo clave del escándalo de fraude fiscal ‘cum-ex’ en Alemania se enfrenta a juicio

El abogado acusado Kai-Uwe Steck (L) se sienta junto a su abogado Gerhard Strate en la sala del tribunal. Un juicio penal contra una de las figuras clave en el mayor escándalo fiscal de Alemania, las transacciones ilegales de acciones cum-ex, ha comenzado en el Tribunal Regional de Bonn. Thomas Banneyer / dpa Un juicio … Leer más

El fraude de ayuda financiera está aumentando en los colegios comunitarios de California.

El Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles, que incluye el Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles y otros ocho colegios, es uno de los muchos distritos de colegios comunitarios que han sido víctimas de fraude financiero. Michael Burke/EdSource Desde la pandemia de Covid-19, los colegios comunitarios de California han sido plagados por estafadores … Leer más

Cuando la victoria de Trump se hizo evidente, las afirmaciones en línea de fraude electoral se calmaron.

Cuando abrieron las urnas el día de las elecciones, las afirmaciones infundadas de fraude electoral se habían estado acumulando en las redes sociales durante meses, alimentando dudas sobre la integridad de la elección. Las publicaciones se multiplicaron en X y otras plataformas señalando problemas como fallas técnicas en las máquinas de votación, cortes de energía … Leer más