El prestamista canadiense TD Bank nombró a Guidepost Solutions como monitor de cumplimiento para su programa contra el lavado de dinero después de que los reguladores estadounidenses multaran al prestamista con $3 mil millones el año pasado. Guidepost Solutions supervisará el negocio de TD en Estados Unidos como parte de un programa plurianual para solucionar … Leer más
Catorce personas han sido arrestadas en España y Portugal en una serie de redadas dirigidas a una red criminal de blanqueo de dinero de €1tn (£828bn) que trabaja con pandillas en toda Europa. La mayoría de los sospechosos, detenidos el mes pasado, son ciudadanos rusos, según la agencia de aplicación de la ley de la … Leer más
El lunes (17 de febrero de 2025), el Tribunal Superior de Delhi solicitó la respuesta del líder de AAP, Satyendar Jain, a una solicitud de la Dirección de Ejecución para posponer los argumentos sobre la formulación de cargos en un caso de lavado de dinero en su contra. El juez Vikas Mahajan emitió un aviso … Leer más
Las autoridades francesas han iniciado una investigación judicial sobre el intercambio de criptomonedas Binance por presuntas acusaciones de lavado de dinero y fraude fiscal, según informó Reuters. La oficina del fiscal público de París, sección de delitos económicos y financieros (JUNALCO), está investigando actividades desde 2019 hasta 2024, incluidos posibles delitos en toda la Unión … Leer más
“ Por Nate Raymond (NS:) (Reuters) – Una corte de apelaciones de Estados Unidos ha detenido la aplicación de una ley contra el lavado de dinero que requiere que las entidades corporativas revelen las identidades de sus verdaderos beneficiarios a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos antes de una fecha límite para que la … Leer más
Desbloquee el Editor’s Digest de forma gratuita Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. El banco privado suizo Lombard Odier y uno de sus ex empleados han sido acusados de lavado de dinero agravado por el fiscal federal de Suiza. En una acusación presentada el viernes, el fiscal dijo … Leer más
El mercado de predicciones Polymarket ha cobrado gran atención en la corriente principal durante las elecciones de EE. UU. de 2024, con la plataforma informando que los usuarios han realizado apuestas por un total de $2.7 mil millones sobre si Donald Trump o Kamala Harris serán elegidos presidentes a principios de noviembre. Pero analistas de … Leer más
Aunque la mayoría de estos son bien conocidos, hay algunos menos conocidos con los que puede no estar familiarizado. Tomando las redes sociales, un usuario reveló que recientemente había comprado un par de pantalones de Japón pero no tenía idea de lo que significaban los símbolos de lavado en el producto. Amantes de la moda … Leer más
Los bloggers son rápidos para informar sobre los últimos errores, mentiras, metidas de pata, indignaciones y confusiones mentales de Trump, pero una gran parte de los medios informa sobre sus discursos sin señalar sus mentiras, amenazas e incoherencias. Un grupo llamado Proyecto de Medios y Democracia decidió llevar sus quejas directamente al periódico más influyente … Leer más
“ (Reuters) – TD Bank está cerca de posiblemente declararse culpable de cargos criminales debido a que su banco minorista en Estados Unidos no logró frenar el lavado de dinero vinculado a grupos del crimen chino y ventas ilícitas de fentanilo, informó el Wall Street Journal el viernes. El segundo mayor prestamista de Canadá está … Leer más