“ Por Nate Raymond (NS:) (Reuters) – Una corte de apelaciones de Estados Unidos ha detenido la aplicación de una ley contra el lavado de dinero que requiere que las entidades corporativas revelen las identidades de sus verdaderos beneficiarios a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos antes de una fecha límite para que la … Leer más
Desbloquee el Editor’s Digest de forma gratuita Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. El banco privado suizo Lombard Odier y uno de sus ex empleados han sido acusados de lavado de dinero agravado por el fiscal federal de Suiza. En una acusación presentada el viernes, el fiscal dijo … Leer más
El mercado de predicciones Polymarket ha cobrado gran atención en la corriente principal durante las elecciones de EE. UU. de 2024, con la plataforma informando que los usuarios han realizado apuestas por un total de $2.7 mil millones sobre si Donald Trump o Kamala Harris serán elegidos presidentes a principios de noviembre. Pero analistas de … Leer más
Aunque la mayoría de estos son bien conocidos, hay algunos menos conocidos con los que puede no estar familiarizado. Tomando las redes sociales, un usuario reveló que recientemente había comprado un par de pantalones de Japón pero no tenía idea de lo que significaban los símbolos de lavado en el producto. Amantes de la moda … Leer más
Los bloggers son rápidos para informar sobre los últimos errores, mentiras, metidas de pata, indignaciones y confusiones mentales de Trump, pero una gran parte de los medios informa sobre sus discursos sin señalar sus mentiras, amenazas e incoherencias. Un grupo llamado Proyecto de Medios y Democracia decidió llevar sus quejas directamente al periódico más influyente … Leer más
“ (Reuters) – TD Bank está cerca de posiblemente declararse culpable de cargos criminales debido a que su banco minorista en Estados Unidos no logró frenar el lavado de dinero vinculado a grupos del crimen chino y ventas ilícitas de fentanilo, informó el Wall Street Journal el viernes. El segundo mayor prestamista de Canadá está … Leer más
His speeches are filled with rambling, incoherent thoughts and baseless accusations. He seems more interested in stoking fear and anger among his supporters than in presenting any coherent policy proposals. It’s a sad and troubling state of affairs when a former President of the United States is openly spreading lies, conspiracy theories, and hate speech. … Leer más
Un tribunal panameño ha absuelto a las 28 personas acusadas de lavado de dinero en relación con el escándalo de los Papeles de Panamá, concluyendo un juicio que comenzó en abril. Los documentos financieros secretos fueron filtrados en 2016, revelando cómo algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo utilizan paraísos fiscales para … Leer más
“ La bolsa de regalo blanca con un alegre “Feliz Cumpleaños” impreso en el lado no tenía un regalo en su interior. Tenía $226,000 en efectivo que se sospecha que el cartel de drogas Sinaloa necesitaba lavar, según las autoridades. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el martes una acusación de múltiples cargos … Leer más