El banco Nordea de Finlandia llega a un acuerdo de $35 millones con Nueva York relacionado con los Papeles de Panamá según Reuters.
“ NUEVA YORK (Reuters) – Nordea Bank acordó pagar $35 millones para resolver cargos presentados por el principal regulador de servicios financieros de Nueva York, que acusó al banco finlandés de tener fallas significativas en el cumplimiento normativo y una diligencia insuficiente sobre socios bancarios corresponsales de alto riesgo. Adrienne Harris, superintendente de servicios financieros … Leer más