El caso contra Trafigura ha tenido todos los elementos de un thriller financiero: millones de dólares, intermediarios turbios y una cadena de empresas fantasma ubicadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes. La estrategia de Trafigura, según escuchó el tribunal, era establecer una compleja red de pagos, a través de la cual un funcionario de … Leer más
El tribunal supremo de Suiza ha condenado al gigante del comercio de materias primas Trafigura y a uno de sus altos ejecutivos por soborno por pagos realizados por la empresa para acceder al lucrativo mercado petrolero de Angola. En un caso histórico, el tribunal impuso al ex director de operaciones británico de la compañía, Mike … Leer más
Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita Roula Khalaf, Editora del Financial Times, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. El ex director de operaciones de Trafigura ha sido condenado a 32 meses de prisión por sobornar a un funcionario extranjero, marcando la primera vez que un ejecutivo de alto nivel de una importante … Leer más
“ LONDRES – Adriatic Metals PLC ha finalizado un acuerdo de prepago de $25 millones con la firma de comercio de materias primas Trafigura, fortaleciendo su posición de efectivo para la producción de concentrados. El acuerdo, que fue anunciado inicialmente el 12 de diciembre de 2024, se completó con los fondos siendo totalmente utilizados a … Leer más
“ Por Julia Payne y Robert Harvey LONDRES (Reuters) – La casa global de comercio de materias primas Trafigura experimentó una fuerte caída en sus ganancias para 2024 y ha revisado a la baja su patrimonio y beneficios de años anteriores después de descubrir un fraude petrolero de mil millones de dólares en Mongolia, dijo … Leer más
GINEBRA (AP) — Por primera vez en Suiza, una empresa multinacional enfrenta un juicio penal el lunes por cargos de sobornar a un funcionario público extranjero, con pagos supuestamente totalizando alrededor de $5 millones, para ganar contratos lucrativos en la industria petrolera en Angola. El comerciante de materias primas Trafigura Group dijo el domingo que … Leer más