El banco central de Iraq prohibirá a cinco bancos locales más participar en transacciones en dólares estadounidenses, una medida que se produce después de reuniones con funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos en un esfuerzo por combatir el lavado de dinero, el contrabando de dólares y otras violaciones, informaron dos fuentes con conocimiento directo … Leer más
China Introduces New Forex Rules To Tighten Crypto Oversight and Target Illegal Cross-Border Transactions El 31 de diciembre de 2024, el regulador de divisas de China anunció nuevas reglas destinadas a reforzar la supervisión de las actividades de criptomonedas. Estas reglas requieren que los bancos monitoreen e informen sobre operaciones riesgosas, incluidas aquellas que involucran … Leer más
“ En una presentación reciente ante la Comisión de Valores y Bolsa, Mayra Cristina Ruiz, una accionista significativa de MSP Recovery, Inc. (NASDAQ: MSPR), reveló transacciones de acciones que involucran tanto valores no derivados como derivados. El informe, presentado el 17 de diciembre de 2024, detalla transacciones fechadas el 13 de diciembre de 2024. Las … Leer más